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前麦道夫执行欺诈行为

这个故事是由哥伦比亚广播公司新闻调查制片人帕特米尔顿写的。



根据曼哈顿美国检察官的说法,伯纳德·麦道夫投资证券有限责任公司(Bernard L. Madoff Investment Securities LLC)的前任运营主管周四因涉嫌串谋,证券欺诈,伪造账簿和记录以及向美国证券交易委员会提交虚假文件而被捕。

现年63岁的曼彻斯特丹尼尔·邦文特尔(Daniel Bonventre)曾在马多夫公司工作40年,预计将于周四出现在曼哈顿联邦法院的美国地方法官西奥多·卡茨(Theodore Katz)面前。

根据美国检察官Preet Bharara的说法,Bonventre多年来一直是Bernie Madoff的欺诈性书籍的作者,有效地隐藏了一家以欺诈为基础的投资公司的注定状态。

周四开始的刑事诉讼指控称,Bonventre不仅未披露有关麦道夫投资咨询业务的重要信息,而且据称捏造了基本财务文件以隐瞒欺诈行为。 检察官指控,凭借Bonventre的知识,数以亿计的资金从属于麦道夫客户的账户中被抽走,并用于支持其业务的其他方面。 在某些情况下,据称麦道夫的公司使用客户资金作为抵押来获得贷款。

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该投诉还称,Bonventre没有向美国国税局报告数十万美元的收入。

投诉披露,在流动性危机期间,BLMIS被要求向美国证券交易委员会提交财务和运营报告。 由于经纪人 - 经销商的总分类帐报告不准确,正如Bonventre所知,这些报告同样是错误的,未能准确反映BLMIS的资产和负债。

例如,在流动性危机期间,2006年4月的一份此类报告未能反映至少2.99亿美元的BLMIS负债与1A客户债券中的1.54亿美元相关,以及BLIMS使用这些债券作为抵押品借入的1.45亿美元。

纽约联邦调查局办公室负责人约瑟夫·德梅雷斯特表示,Bonventre“只是连续逮捕事件的最新举措,这使得马多夫最初的论点是,他一个人应对这场灾难负责。”

Bonventre的律师没有立即回复有关指控的评论。

如果对他的所有指控被判有罪,Bonventre将面临77年的监禁。